证券代码：600172         证券简称：黄河旋风           编号：临 2023-012

                河南黄河旋风股份有限公司

【资料图】

           第九届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于

和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过

如下议案：

   一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

   选举庞文龙先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起三年。

   表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

   表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  三、审议通过了《关于公司第九届董事会专业委员会人员组成的议案》

  根据《公司法》

        《上市公司治理准则》

                 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号--规范运作》和《公司章程》等有关规定，董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战

略四个专门委员会，经与会董事讨论、审议，决定公司第九届董事会专门委员会组成人

员名单如下：

董事会专门委员会名称          主任委员             委员

   审计委员会             牛柯           王裕昌、赵虎林

   提名委员会            赵虎林           庞文龙、孙玉福

  薪酬与考核委员会          孙玉福           陈治强、牛柯

   战略委员会            庞文龙           牛柯、孙玉福

  上述专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，与公司第九届董事会一致。

  表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  聘任朱健良先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审

议通过之日起三年。

  表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  五、审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所 www.sse.com.cn 和上海证券报的各

董事会专门委员会实施细则。

  表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  二、公司独立董事对相关议案的独立意见

  独立董事认为：本次选举董事长及聘任高级管理人员是在充分了解被聘任对象工作

经历、专业背景、从业经验、专业素养等情况的基础上进行的。被聘任对象具备担任公

司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》和《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号--规范运作》3.2.2 条所列的不得担任公司高级管理人员之情形，亦

不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。其任职资格和聘任程

序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  我们同意选举庞文龙先生担任公司董事长；同意聘任陈治强先生为公司总经理；同

意聘任董安文先生为公司财务总监；同意聘任李明涛先生、赵自勇先生、胡军恒先生、

何天运先生为公司副总经理；同意聘任袁超峰先生为公司董事会秘书。

  特此公告。

                         河南黄河旋风股份有限公司董事会

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